Аргументы недели

97 457 подписчиков

Свежие комментарии

  • алексей
    ну конечно ...куда не плюнь везде армяе ...завыли сразу. а когда столько лет на чужой земле сидели...в мире два ( мно...Москва заставила ...
  • Людмила Патренина
    Вопрос! А гражданство то ей наше зачем ?Экс-советник Рейг...
  • АЛЕКСАНДР НИКИФОРОВ
    Поставить бабку на довольствие. пусть у нас харчуется.Экс-советник Рейг...

В МВД сообщили о задержании в Петербурге женщины по подозрению в организации «теневого банка»

В МВД сообщили о задержании в Петербурге женщины по подозрению в организации «теневого банка»

В МВД сообщили о ликвидации в Петербурге «теневого банка», в организациии которого в числе подозреваемых женщины-домохозяйки. В региональном главке МВД сообщили, что через подпольный банк за несколько лет было обналичено около полумиллиарда рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В качестве подозреваемых задержаны восемь человек, в том числе 51-летняя женщина-организатор. Большая часть фигурантов дела - домохозяйки, а единственный вовлеченный в группу мужчина был родственником одной из них.

Организовавшая преступную схему женщина заключена под домашний арест. В отношении остальных избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий и подписки о невыезде.

По данным МВД, лже-банкиры на протяжении четырех лет через фиктивные подконтрольные организации незаконно обналичивали деньги клиентов, заинтересованных в сокрытии доходов. За свои услуги участники группы получали комиссию в размере не менее 7% от суммы перечисленных средств. Их общий доход за период преступной деятельности составил около 33,5 млн рублей.

 

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх